İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

DEVRAN EĞİTİM HİZMETLERİ VE TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Ticaret Sicil No: 394619-0)  (MERSİS No: 0295007422200014)

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/05/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 26/07/2026 tarihinde, saat: 13:00’da, Kemer Mah. Devran Sok.No.19 Esenler/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2026 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama; Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2- Şirketin 01/2026 – 06/2026 tarihleri arasındaki hesap dönemlerinin faaliyet ve işlemlerinden ötürü yönetim kurulunun ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

3- Mevcut şirket yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve 01/2026 – 06/2026 tarihleri arasındaki görevleri sebebiyle faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibralarının görüşülmesi,

4- Şirketi temsil ve ilzama yetkili yeni şirket yönetim kurulu yelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ile temsil ve ilzam yetkilerinin düzenlenmesi,

5- Şirkete atanmış bulunan denetim/onay kayyımının görevinin sonlandırılması amacıyla yetkili Mahkemeye baş

vurulması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

6- Müteveffa Ali İhsan Tetikli’nin vefatı nedeniyle, murisin yasal mirasçılarına şirket hisselerinin intikaline ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve durumun şirket pay defterine işlenmesinin karara bağlanması,

7- Şirket kurucu temsilcisinin görevden alınması, yerine yeni kurucu temsilcisinin seçilmesi, görev ve yetkilerinin belirlenmesi ile bu hususta gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8- Şirket müdürlerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi konularında karar alınması,

9- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.