İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Devran Motor Yatakları Burçları ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

(Ticaret Sicil No: 114403-0)  (MERSİS No: 0295005289100012)

Müdürler Kurulu Kararı

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 07/05/2026 tarihli karara istinaden; 26/07/2026 tarihinde, saat:09:00’da, bulunduğu Kemer Mah. Devran Sok. No.19 Esenler/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2026 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama; Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2- Şirketin 01/2026 – 06/2026 tarihleri arasındaki hesap dönemlerinin faaliyet ve işlemlerinden ötürü şirket müdürlerinin ayrı ayrı ibralarının (aklanmalarının) görüşülmesi ve karara bağlanması,

3- Mevcut şirket müdürlerinin görevden alınması (azli) ve 01/2026-06/2026 tarihleri arasındaki görevleri sebebiyle faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibralarının görüşülmesi,

4- Şirketi temsil ve ilzama yetkili yeni şirket müdürü/müdürlerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ile temsil ve ilzam yetkilerinin düzenlenmesi,

5- Şirkete atanmış bulunan denetim/onay kayyımının görevinin sonlandırılması amacıyla yetkili Mahkemeye başvurulması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

6- Müteveffa Ali İhsan Tetikli’nin vefatı nedeniyle, murisin yasal mirasçılarına şirket hisselerinin intikaline ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve durumun şirket pay defterine işlenmesinin karara bağlanması,

7- Şirketin İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mah. 1308 ada ve 5 parsel üzerinde bulunan depolu dükkan niteliğindeki taşınmazın satışı veya kiralaması konusunda yetki verilmesinin karara bağlanması,

8- Şirket müdürlerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi konularında karar alınması,

9- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Limited Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.