İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Devran Motor Yatakları Burçları ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

(Ticaret Sicil No: 114403-0) (MERSİS No: 0295005289100012)

Atışalanı, Kemer Mah. Devran Sok. No.19 Esenler/İstanbul

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin azınlık pay sahipleri tarafından Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2023/874 Esas sayılı dosyasında Yönetim Kayyumu olarak atanan heyetimizden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması ve toplantıya aşağıda yazılı hususların toplantı gündemine alınması talebi doğrultusunda, talebin kabulüne ilişkin irade beyanını içeren kayyum heyeti kararıyla;

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 2025 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı, 20/11/2025 tarihinde, saat: 09:00’da, şirket merkezinin bulunduğu Atışalanı, Kemer Mah. Devran Sok. No.19 Esenler/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kayyum Heyeti Üyesi Kayyum Heyeti Üyesi

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama, Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2-Mevcut Kayyum heyetinin şirketin 2024-2025 yılları, hesap dönemlerinin faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması ile (Müdürler Kurulu Sıfatıyla) üyelerinin görevlerine son verilmesi, yeni müdür/müdürler kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, temsil ve ilzam yetkilerinin düzenlenmesi konularında karar alınması,

3-Müdür/Müdürler Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye vs mali haklarının belirlenmesi konularında karar alınması,

4-Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Limited Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.