İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

DEVRAN MOTOR YATAKLARI BURÇLARI ve İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(Ticaret Sicil No: 114403-0)  (MERSİS No: 0295005289100012)

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı yapılması ve toplantı gündemlerinin belirlenmesi doğrultusunda alınan müdürler kurulu kararıyla, olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı; 22/11/2026 tarihinde, saat: 09:00’da, şirket merkezinin bulunduğu Kemer Mah. Devran Sok. No.19 Esenler/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.  İlk toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı; 22/12/2026 tarihinde, saat: 09:00’da, şirket merkezinin bulunduğu Kemer Mah. Devran Sok. No.19 Esenler/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin ilan, Türk Ticaret Kanunu’nun 414. Maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri uyarınca, ekte mübrez Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 02.11.2026 Tarih, 11699 Sayılı basımının/yayımının 690. sayfasında, ayrıca ekte mübrez İstanbul merkezli ‘’Bölge Gazetesi’nin 02.11.2026 tarihli basımında https://www.bolgegazetesi.com/istanbul-ticaret-sicil-mudurlugune-3-74069 uzantılı sayfasında, yine şirketin https://www.devran.com.tr/tr uzantılı internet sitesinde, yayımlanmak suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantımıza; ortaklarımızın asaleten katılması, asaleten katılamayacak ortakların aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur. Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve müdürler kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Gündem:

1. Açılış ve yoklama; Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. Şirketin 2025 tarihleri arasındaki faaliyet raporları ile finansal tablolarının okunması ve müzakeresi,
3. Şirketin 2025 tarihleri arasındaki hesap dönemlerinin faaliyet ve işlemlerinden ötürü müdürler kurulunun ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
4. Mevcut şirket müdürler kurulu üyelerinin görevden alınması, şirketi temsil ve ilzama yetkili yeni şirket müdürler kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ile temsil ve ilzam yetkilerinin düzenlenmesi,
5. Şirkete atanmış bulunan denetim/onay kayyumunun görevinin sonlandırılması amacıyla yetkili mahkemeye başvurulması hususunun görüşülmesi,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Limited Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.